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Investigación del fraude y las cuestiones reglamentarias

El fraude y otros riesgos empresariales, como el incumplimiento de los reglamentos, las irregularidades financieras, los delitos informáticos y la mala conducta de los empleados pueden provocar importantes pérdidas económicas además de plantear graves riesgos reglamentarios y reputacionales.

A menudo, las organizaciones no adoptan las medidas apropiadas para prevenir el fraude y cuando se detectan problemas, muchas de ellas no están preparadas para responder de la manera adecuada y minimizar así los daños.

Kroll trabaja con los clientes para determinar cómo se ha producido el incidente fraudulento, quién es el responsable y cómo planificar y aplicar una estrategia de recuperación de activos o de mitigación de las pérdidas, incluyendo la preparación de informes para las autoridades reglamentarias, la aplicación de la ley y los litigios civiles.  Kroll es una empresa líder en la investigación de incumplimientos normativos y ha prestado sus servicios de consultoría en algunos de los casos más importantes de los últimos años relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de lucha contra el soborno.

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