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Conocimiento de sus clientes

Las demandas de la Ley Patriótica de los Estados Unidos y las normas contra el blanqueo de capitales similares de otras jurisdicciones incrementan la presión sobre los recursos de cumplimiento para que garanticen que los empleados potenciales faciliten la información correspondiente y que ésta se compruebe mediante el ejercicio de una diligencia de antecedentes adecuada.  En un entorno empresarial en el que estas relaciones con los clientes se expanden por todo el mundo, el reto de generar transparencia, comprender las fuentes de riqueza e identificar otras preocupaciones de fondo requiere una atención notable.

Gracias a nuestra experiencia, nuestro acceso a la información y nuestra presencia global, Kroll se encuentra en una posición privilegiada para ayudar a nuestros clientes a analizar y evaluar los riesgos que entraña la realización de actividades comerciales con los clientes, de forma eficaz tanto desde el punto de vista de los costes como del tiempo invertido.

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