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Cumplimiento de los requisitos reglamentarios, de integridad y gobernanza empresarial

El marco reglamentario en el que operan las organizaciones a nivel nacional e internacional plantea retos únicos para los departamentos jurídicos, de gestión y de cumplimiento.  El blanqueo de capitales, la fijación de los precios, la corrupción y el soborno son algunos de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta actualmente la economía mundial.  Para proteger su negocio de los riesgos asociados a los incumplimientos reglamentarios se requiere vigilancia y sólidos protocolos de cumplimiento.

Kroll posee conocimientos especializados únicos para identificar los riesgos y desarrollar un marco para la detección y la prevención de futuras amenazas para su organización.  En Kroll ayudamos a los clientes mediante la realización de investigaciones de actividades sospechosas, el establecimiento de controles y procedimientos de cumplimiento, y el análisis de las operaciones en curso y las relaciones.

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