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Diligencia debida de investigación

Los riesgos inherentes en las transacciones financieras actuales (incluidas las fusiones y adquisiciones, así como ofertas públicas, empresas conjuntas, capital de inversión, capital riesgo y otras inversiones) son mayores que nunca. 

Aunque estos tipos de tratos suelen conllevar importantes compromisos de capital y otros recursos, pueden basarse en sinergias esperadas y en beneficios anticipados, y no en relaciones comerciales, experiencia de gestión o datos financieros verificados. La diligencia debida de investigación de Kroll aprovecha el conjunto más  exhaustivo de bases de datos, el análisis más profundo de registros públicos y el acceso a una red de elite de fuentes nacionales e internacionales para mejorar el éxito de un trato al revelar posibles vulnerabilidades.

Durante cerca de cuatro décadas, Kroll ha ayudado a instituciones financieras, grupos de capital de inversión, corporaciones y su consejo jurídico a realizar investigaciones esclarecedoras y en profundidad sobre posibles transacciones para minimizar el riesgo y ayudar a garantizar el éxito.

Kroll ofrece inteligencia e información previa exhaustiva, como: reputación personal y comercial; historial financiero y operativo; verificación de representaciones clave no financieras; registros de litigios y disputas; responsabilidades medioambientales y otros problemas reales o no revelados. Examinamos distorsiones o no revelación de hechos materiales; gestión financiera y problemas del sistema; proyecciones no realistas o activos sobrevalorados; responsabilidades no registradas o infravaloradas; problemas comerciales o administrativos significativos; y valoraciones comerciales independientes. El resultado final es un perfil detallado de cualquier preocupación que permite al cliente gestionar el riesgo identificado al reestructurar o ajustar el precio del trato, o incluso salir de la transacción propuesta.

Estudio de caso: Fondo de capital de inversión considera invertir en una plantación de té
Un fondo de capital de inversión que considera invertir en una plantación de té contrató a Kroll para investigar la plantación y a sus promotores para garantizar la ausencia de historial de fraude y que actuó de forma legal y ética.  Kroll averiguó que la plantación de té y las personas asociadas a ella no existían y concluyó que todo era un fraude elaborado.


Estudio de caso: Empresa de capital de inversión invierte en un operador de divisas extranjeras 
Kroll realizó una investigación profunda de diligencia debida que ayudó a una empresa de capital de inversión en la compra de una participación mayoritaria en un negocio internacional de cambio de divisas extranjeras (“FX”).  Kroll examinó las políticas y procedimientos para el manejo de dinero, reconciliación de efectivo y lucha contra el blanqueo de dinero; procesos y modelos para la cobertura frente al riesgo de los intercambios de la empresa; y una investigación completa de los empleados significativos y la gestión de FX. Nuestro análisis permitió a la empresa de capital de inversión comprender bien las capacidades de cumplimiento y las operaciones de FX, y ofreció efecto de palanca en negociaciones con los FX.  

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