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Casos notables

En los últimos 40 años, Kroll ha conseguido reconocimiento mundial por su trabajo en muchos casos públicos destacados.

Abajo se destacan algunos de nuestros casos más notables. Para acceder a una lista más completa, incluida la capacidad de filtrar por área de servicio, visite nuestra Biblioteca de estudios de casos.


Estudio de caso: Investigación de ferias de pistolas para la ciudad de Nueva York
Kroll fue contratado por la ciudad de Nueva York para realizar una amplia investigación encubierta de la venta ilegal de armas de fuego en ferias de armas del país.  Kroll llevó a cabo operaciones en siete ferias de pistolas de tres estados: Ohio, Tennessee y Nevada.  Los investigadores secretos se acercaron a los vendedores de pistolas y presentaron uno de dos casos de compra claramente ilegal: (1) ¿Los vendedores privados venderían pistolas a gente que afirmaba que probablemente no pasarían una comprobación de antecedentes? y (2) ¿Los distribuidores con licencia  venderían pistolas a gente que parece ser “testaferro” (es decir, cabezas visibles de criminales que no pueden comprar pistolas)?  El setenta y cuatro por ciento de aquellos a los que se acercó Kroll completaron ventas para gente que parecía delincuente o testaferro.  Un informe detallado denominado “Gun Show Undercover: Report on Illegal Sales at Gun Shows” así como una muestra de vídeos encubiertos puede verse también en http://www.gunshowundercover.org/. (2009)

 

Estudio de caso: Transacciones poco habituales en el banco islandés Glitnir, antes de su desplome en 2008
Kroll fue seleccionado por el Comité de resolución nombrado para el banco desplomado para investigar posibles irregularidades en transacciones realizadas antes del desplome del banco. El objetivo de la investigación era perseguir y recuperar activos de los que se hayan beneficiado o fueran responsables de dichas irregularidades. (2009 y continúa)

Estudio de caso: Auditoría de Autotote
Kroll fue contratado por un consejero jurídico para Autotote, el proveedor líder de sistemas y servicios de carreras de apuestas mutuas, tras un escándalo que conmovió al mundo del deporte.
Un programador de Autotote había identificado una vulnerabilidad en el sistema de comunicaciones que conectaba todos los hipódromos en EE. UU. y la explotó para crear un billete ganador falso de 3 millones de dólares para la Copa de Criadores. Aunque quedaba claro que no fue culpa de Autotote, se enviaron expertos en seguridad informática y financiera de Kroll para revisar los controles internos de la empresa y ayudar en una auditoría de todo el sector. Las preocupaciones de Autotote cesaron cuando el equipo de Kroll volvió a confirmar la fuente de la infracción y respondió de la efectividad de las nuevas medidas de seguridad de la empresa. (2002)


Estudio de caso: Formación en gestión de seguridad y emergencia de SMG
Post 9/11, SMG, el gestor de instalaciones de entretenimiento y deportes mayor del mundo, tuvo mucha razón al dar prioridad a la seguridad. Más de 50 millones de personas pasan anualmente por las puertas de sus arenas, estadios y centros de convenciones. Como parte de su continuo compromiso para salvaguardar sus instalaciones frente al terrorismo, SMG pidió a Kroll que realizara un programa de formación en gestión de seguridad y emergencia de dos días en su reunión anual de directores globales de 2002. El éxito de esta iniciativa produjo una cooperación continua en cuestiones de seguridad, que incluye revisiones de las instalaciones y programas de formación. (2002-2003)

Estudio de caso: Red financiera de Saddam Hussein
El gobierno kuwaití contrató a Kroll para investigar la red financiera que utilizó el dictador iraquí Saddam Hussein para ocultar activos en occidente. El trabajo de Kroll vinculó a Hussein con millones en activos mantenidos mediante depositarios en EE. UU. y Europa, exponiendo a sus agentes y empresas de fachada. (1990-91)

Estudio de caso: Resumen del comprador de cumplimiento
Kroll utilizó su red de consultores alrededor de EE. UU. para realizar una investigación discreta en nombre de una importante empresa de consultoría comercial y una importante institución de préstamo para garantizar que la empresa de préstamos cumplía las normas y leyes que regulan el préstamo financiero.  Los consultores de Kroll, utilizando información de antecedentes de prueba, solicitaron varios tipos de instrumentos e informaron de cómo se procesaba el préstamo.  En estados donde se permitía el control consensual de una parte, se grabaron todas las conversaciones.  Completamos más de 200 solicitudes de préstamo falsas (“shops”) en sucursales del cliente situadas en más de 18 estados.

    Esta lista se facilita cumpliendo nuestras obligaciones de confidencialidad para nuestros clientes.

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