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Biblioteca de estudios de casos

La investigación de Kroll de una importante institución financiera conlleva un control más eficaz

Kroll realizó una consulta interna en nombre de una importante institución financiera para comprender las circunstancias que rodeaban a informes de actividades sospechosas ("SARs") no informados. El examen de Kroll conllevaba una reconciliación de miles de posibles incidentes informables y recomendaciones sobre si generar o no SAR en las circunstancias en cuestión. Kroll también realizó recomendaciones sobre la reestructuración de los departamentos de seguridad corporativa y contra el blanqueo de dinero de la institución para controlar e investigar con más eficacia la continua actividad sospechosa.

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