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Biblioteca de estudios de casos

Una investigación interna conduce a las recomendaciones de ‘SAR’

Kroll realizó una consulta interna en nombre de una importante institución financiera para comprender las circunstancias que rodeaban a informes de actividades sospechosas ("SARs") no informados. El examen de Kroll conllevaba una reconciliación de miles de posibles incidentes informables y recomendaciones sobre si generar o no SAR en las circunstancias en cuestión. Kroll también realizó recomendaciones sobre la reestructuración de los departamentos de seguridad corporativa y contra el blanqueo de dinero de la institución para controlar e investigar con más eficacia la posible actividad de blanqueo de dinero.

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