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Biblioteca de estudios de casos

Kroll contratada para analizar incorrecciones en opción sobre acciones

Kroll recopiló y analizó registros y datos de una empresa para determinar si las concesiones de opciones sobre acciones de empleados llevaban una fecha inadecuada para manipular los precios del ejercicio de la opción. El equipo del proyecto colaboró con Kroll Ontrack para preparar un sistema de descubrimiento electrónico basado en internet para apoyar la investigación en curso. Los archivos corporativos revelaron aparentes incoherencias en la estructura de propiedad de las acciones y las consultas a las agencias reglamentarias revelaron que la empresa tenía responsabilidades tributarias pendientes y patentes en curso que, aunque no se estaban investigando en ese momento, podrían haber causado problemas de propiedad extranjera posteriormente.

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