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Biblioteca de estudios de casos

Resumen del comprador de cumplimiento

Kroll utilizó su red de consultores alrededor de EE. UU. para realizar una investigación discreta en nombre de una importante empresa de consultoría comercial y una importante institución de préstamo para garantizar que la empresa de préstamos cumplía las normas y leyes que regulan el préstamo financiero. Los consultores de Kroll, utilizando información de antecedentes de prueba, solicitaron varios tipos de instrumentos e informaron de cómo se procesaba el préstamo. En estados donde se permitía el control consensual de una parte, se grabaron todas las conversaciones. Completamos más de 200 solicitudes de préstamo falsas (“shops”) en sucursales del cliente situadas en más de 18 estados.

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