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Búsquedas y recuperación de activos

Cuando se interpone una demanda para recuperar un activo en manos de un antiguo socio empresarial, se trata de lograr la devolución de fondos sustraídos por funcionarios del gobierno corruptos o bien se intenta ejecutar una sentencia judicial de indemnización financiera por daños, la localización y la recuperación de activos es una tarea crucial.

Kroll es el experto líder en el mundo en la identificación, la localización y la recuperación de activos. 

Durante nuestros 40 años de historia, hemos concebido eficaces estrategias para identificar activos que se encontraban en bienes inmuebles e inmateriales, vehículos offshore y holdings empresariales multicapa. En Kroll cumplimos estrictamente la legislación en materia de privacidad y protección, los investigadores y los contables forenses de Kroll realizan complejas auditorías financieras para localizar activos ocultos a nivel local o en jurisdicciones extranjeras y desmontan complicados planes de ocultación de activos. Identificar la ubicación y el valor de los activos ocultos es un paso fundamental para la recuperación de los activos en los litigios y para solicitar las medidas legales adecuadas.

Kroll posee una experiencia incomparable en el ámbito de la búsqueda y la recuperación de activos, incluidas las búsquedas multijurisdiccionales de los activos ocultos por Ferdinand e Imelda Marcos de Filipinas, Jean Claude “Baby Doc” Duvalier de Haití y Saddam Hussein de Irak. 

Estudio de caso:  Investigación de la quiebra de Parmalat Spa  y de los miles de millones de dólares desaparecidos
Kroll prestó sus servicios de asesoramiento al administrador especial designado por el gobierno italiano en la investigación de la presunta apropiación indebida de activos cuyo valor ascendía a 14.000 millones de € tras la quiebra de Parmalat. La investigación incluyó la realización de un análisis de los flujos de caja de la empresa y la localización de sus destinos finales, de los que muchos de ellos se encontraban en países conocidos por su falta de transparencia en los procedimientos judiciales y las operaciones financieras. Kroll también ayudó a preparar demandas contra instituciones financieras globales de terceros, que presuntamente habían creado complejos instrumentos de financiación de deuda que camuflaban el verdadero fin de los préstamos. Los contables forenses de Kroll deconstruyeron estos planes financieros.

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