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Investigaciones financieras

El fraude interno y externo, el soborno, la corrupción, la apropiación indebida de activos y las irregularidades contables son algunos de los riesgos financieros a los que se enfrentan las empresas y otras organizaciones, tanto de pequeño como de gran tamaño.

Kroll combina incomparables conocimientos especializados de investigación con conocimientos financieros y potentes tecnologías que permiten efectuar análisis financieros detallados soportados por investigaciones de gran alcance. En la práctica esto se traduce en una combinación única, líder en el mercado, de contables de investigación, investigadores y expertos en informática forense. En Kroll integramos en cada trabajo la capacidad de poder desplegar rápidamente especialistas con años de experiencia, entre los que se encuentran antiguos socios de las consultoras de "The Big Four", ex agentes del FBI y ex altos funcionarios de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.

Cuando nuestros clientes descubren irregularidades o bien sospechan que se han cometido actos ilícitos, pueden recurrir a Kroll para que investigue e interprete los hechos clave.

Kroll trabaja con los clientes desde la detección inicial de una actividad sospechosa hasta su resolución, ya sea un litigio o bien la remisión al órgano de aplicación de la ley correspondiente.  En Kroll trabajamos para determinar lo ocurrido, las personas responsables y para planificar y aplicar una estrategia de recuperación de activos o de mitigación de pérdidas. Esto incluye, en caso de ser necesario, la preparación de informes para las autoridades reguladoras, la aplicación de la ley y los litigios civiles. En Kroll ofrecemos a los clientes los análisis independientes que necesitan, sin que se produzcan conflictos de intereses relacionados con las auditorías.

Estudio de caso: Operaciones inusuales en el banco islandés Glitnir con anterioridad a su quiebra en 2008
Kroll fue escogido por el Comité de Resolución de Litigios designado por el banco que sufrió la quiebra para investigar posibles irregularidades en operaciones realizadas con anterioridad a su quiebra. El objetivo de la investigación consistía en buscar y recuperar cualquier activo que se encontrara en manos de aquellos que se habían beneficiado, o que eran responsables, de dichas irregularidades. 


Estudio de caso: Fraude en un fondo de cobertura
Kroll fue designado síndico de los activos decomisados a los gestores del fondo de cobertura Bayou a los que se declaró culpables de un fraude de 450 millones de $.  Como síndico de los activos decomisados, Kroll se encargó de llevar a cabo actividades de contabilidad forense sobre el fondo de cobertura Bayou con el fin de identificar todos los activos que correspondían al producto del fraude, de liquidar una cartera de activos ilíquidos de capital privado y los préstamos pendientes de cobro, así como de identificar fuentes de recuperación adicionales para los inversores que habían sido defraudados. 

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