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Investigaciones internas y sobre fraude

Kroll posee un historial inigualable de investigaciones exitosas sobre fraude.

Nuestros experimentados equipos de investigación establecen los hechos para determinar lo ocurrido, identificar a los infractores, reducir o recuperar las pérdidas y ayudar a restablecer la confianza de los accionistas, los socios, los clientes, los órganos reguladores y otras partes interesadas.

La mayor fortaleza de Kroll reside en su concepción de estrategias eficaces de investigación, el despliegue de recursos de investigación expertos y la resolución de los casos, en cualquier parte del mundo.

Sólo Kroll posee la diversidad de recursos que permiten ofrecer una gran variedad de enfoques, que incluyen la aplicación de la contabilidad forense, la detección electrónica y otros métodos, así como herramientas de investigación tradicionales, entre ellas operaciones encubiertas y vigilancia, para adaptarse de la mejor manera a las necesidades y los objetivos del cliente. Nuestra ventaja se encuentra en las diversas competencias de nuestros equipos de investigación, que se componen de ex fiscales, contables forenses, investigadores, especialistas en informática forense y analistas de información de inteligencia.

Kroll trabaja estrechamente con el personal directivo superior del cliente y sus asesores jurídicos. Tras evaluar el problema y definir claramente los objetivos del cliente, podemos presentar rápidamente una estrategia diseñada para identificar fuentes de información y responsables de las infracciones. Una investigación eficaz suele conllevar la realización de interrogatorios a los empleados; la identificación de testigos que no formen parte de la empresa; la localización, la recuperación y el análisis de documentos y datos esenciales así como la elaboración de una estrategia de mitigación de riesgos eficaz. En Kroll nos comunicamos con nuestro cliente de forma regular a lo largo de todo el proceso para asegurarnos de que el proceso de investigación se mantenga en línea con sus objetivos.

Estudio de caso: Fraude cometido por empleados
Un minorista que operaba a escala mundial recurrió a Kroll para que investigara los antecedentes y las asociaciones de su Consejero Delegado en China del que sospechaba que había participado en una serie de operaciones comerciales irregulares que habían dado lugar a importantes deudas incobrables. Las sigilosas investigaciones de Kroll confirmaron que el Consejero Delegado mantenía vínculos con diversas entidades no relevadas que formaban parte de la cadena de distribución del cliente. El cliente decidió destituir al Consejero Delegado y retomar el control de la operación. Las prácticas de seguridad de Kroll apoyaron la aplicación de esta estrategia para ayudar a garantizar la continuidad y el control del negocio.

Estudio de caso: Investigación de las alegaciones de un denunciante de irregularidades
Un trabajador de la fábrica tailandesa de una importante empresa estadounidense envío un correo electrónico anónimo en el que hablaba de sobornos. La investigación llevada a cabo por Kroll reveló que la dirección superior local estaba llevando a cabo sofisticadas prácticas fraudulentas, que incluían desde la doble facturación al pago de comisiones ilícitas a proveedores asociados, la asignación de salarios a empleados ficticios e incluso sobornos a políticos locales.

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