: Profesionales

Recaredo Romero

Recaredo Romero es managing director de Kroll en la división de Inteligencia de Negocios e Investigaciones y es jefe de la ofi cina en Bogotá. Con más de 11 años de experiencia en investigaciones e inteligencia, Recaredo maneja una amplia gama de investigaciones complejas, incluyendo grandes investigaciones de fraude, casos de cumplimiento con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), casos de inteligencia de mercado, soporte a litigios, recuperación de activos e investigaciones de debida diligencia.

Recaredo se unió a Kroll luego de haber trabajado para Control Risks, donde estuvo al frente del Grupo de Investigaciones Corporativas. En este rol, supervisó todos los casos de investigación en la Región Andina y llevó a cabo complejas investigaciones para clientes locales e internacionales. Recaredo también desarrolló una amplia experiencia
en el análisis de riesgo político como gerente de una unidad especializada dentro de la empresa.


Anteriormente, Recaredo fue asesor del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, donde estuvo involucrado en las políticas de competitividad del gobierno. Comenzó su carrera en Londres con EuroMonitor como analista de mercado especializándose en los mercados de consumo de América Latina. Recaredo ha escrito artículos para importantes publicaciones de América Latina, incluyendo Portafolio de Colombia y la revista fi nanciera de Costa Rica Actualidad Económica.

Recaredo Romero



Experiencia Profesional

  • Investigaciones Corporativas. Recaredo condujo una investigación de alto perfi l por malversación de fondos en una institución fi nanciera internacional en Colombia. La compleja investigación involucraba contabilidad forense, informática forense y análisis de caligrafía. Al fi nalizar la investigación se pudo identifi car al autor del delito y cuantifi car los activos perdidos.
  • Investigaciones de Debida Diligencia. Recaredo lideró un programa de debida diligencia relacionada a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) para una compañía petrolera estadounidense que operaba en la Región Andina. Los objetos de la investigación incluyeron consultores, empleados, potenciales socios y posibles blancos de inversión.
  • Inteligencia de Mercado. Recaredo llevó a cabo una importante investigación
    de inteligencia de mercado sobre competidores de una compañía extranjera de ingeniería que operaba en Ecuador. El caso requería investigar si la competencia estaba involucrada en una campaña para dañar la reputación del cliente. Las evidencias demostraron que la competencia no estaba involucrada en ninguna acción organizada,lo que ayudó al cliente a preparar un plan de protección estratégico.
  • Prevención de Fraude. Recaredo condujo un proyecto de prevención de fraude a largo plazo para un banco colombiano donde supervisó a un equipo integrado en el departamento de seguridad del cliente y asistió a las reuniones del Comité Anti-Fraude del cliente.

Educación

  • London Guildhall University, Londres, Reino Unido; Licenciatura en Leyes Comparativas e Internacionales de Negocio
  • Universidad de Valladolid, España; Doctor en Derecho

Recaredo Romero

Managing Director,
Bogota Office Head

Práctica

  • Búsqueda y recuperación de activos
  • Diligencia debida
  • Diligencia debida de investigación
  • Inteligencia empresarial
  • Investigaciones internas y sobre fraude
  • Investigaciones reglamentarias
  • Litigios y conflictos

Idiomas

  • Español
  • Inglés
Calle 67 No. 7-35
Torre C, Piso 6
Bogotá, Colombia

Recaredo Romero